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人行兰州中心支行领导赴瓜州农商银行调研指导反洗钱工作
点击率:409      2018-9-10
    9月4日,人民银行兰州中心支行张立民副行长一行深入瓜州农商银行调研指导反洗钱工作和人民币收付业务。人行酒泉中心支行瓜州支行主要负责人陪同调研。
    张立民在瓜州农商银行营业部调阅查看了反洗钱内控制度建设、专题会议纪要、可疑交易报告、员工培训学习、自定义可疑监测、客户风险等级管理、异地客户监测、内外部检查整改等工作资料,现场检查反洗钱管理相关工作有针对性地提出了进一步改进反洗钱工作要求。
    张立民要求,要高度重视反洗钱工作,紧抓客户身份识别、客户等级划分、客户资料和交易资料保存、大额交易和可疑交易上报等重点工作和关键环节;充分运用反洗钱系统着力夯实反洗钱工作基础,营造更加健康良好的金融秩序。
 
 
(瓜州农商银行)
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